近日，中国上市公司协会主办的“2025年中国上市公司内部控制最佳实践案例”结果发布和交流活动在北京举行。本次评选活动在国家财政部、中国证监会指导下开展，全面考量上市公司对经济活动特性与风险识别精准性、内控机制创新性、内控实施实效性等方面表现，经过严格的资格初审、交叉盲评、意见反馈与最终复核，金陵饭店（601007）股份公司凭借在资金管理与采购管理数字化方面的创新探索，成功入选“中国上市公司内部控制最佳实践优秀案例”。全国数千家上市公司中仅133家脱颖而出，其中63家获评“内部控制优秀实践案例”。

　　构建高效决策和监督体系

　　金陵饭店股份公司聚焦“构建高效决策和监督体系”的核心目标，结合公司及酒店行业的实际情况，从资金管理和采购供应链管理两大关键领域着手，高效打造了既符合行业特点又适应企业发展阶段的内控管理体系。在资金管理领域，公司构建“财资大管家”平台，通过银企直连接入主要合作银行，实现全账户资金流实时可视监控；引入RPA技术自动完成数据采集与报表生成，减少了人工操作误差，大幅提升了运行效率；将平台与财务系统深度集成，重构资金付款全流程，实现了自动化闭环管理。这些变革举措成效显著，付款周期缩短40%，资金归集后收益率提升3.5倍，未发生资金风险事件，实现了资金管理“安全”与“高效”双重目标。在采购管理领域，公司搭建“金陵酒店采购网”，以“阳光、高效、赋能、增值”为核心理念，构建了采购管理全流程在线闭环体系。平台涵盖需求提报、电子招投标、合同签署、订单执行、履约验收等环节，全程留痕、透明可溯，打破了传统采购业务壁垒；整合全集团采购需求，发挥集约化协同的规模效应，2024年集采平台交易物资平均降本率超过10%。此外，引入第三方征信核查、IP地址比对等智能风控技术，防范围标串标行为，实现了招标合规率100%、供应商失信事件清零，进一步筑牢了供应链安全防线。

　　建设合规化内控体系

　　合规化内控体系建设是驱动高质量发展的“新引擎”。公司始终将内部控制作为经营管理的“压舱石”，不仅通过纪审法等专业部门强化监督，更通过一体化管控、集约化经营、精细化管理、标准化制度执行体系夯实管理根基。此次入选优秀实践案例，既是对公司内控体系建设的高度认可和鼓励鞭策，更是促进公司持续创新经营、提升管控水平的动力。

　　未来，金陵饭店股份公司将继续深化内控体系数字化转型，积极探索大数据、AI在风险预警、智能审计等新场景的深化应用，不断提升风险管理能力与价值创造力，力争为中国上市公司和同行业企业的高质量发展贡献更多可复制、可推广的“金陵经验”。

　　| 金陵饭店股份有限公司